Danske Bank, la plus grande institution financière du Danemark, a plaidé coupable le 13 décembre pour avoir fraudé des banques américaines et a accepté de payer une amende de 2 milliards de dollars.
Le Danemark est connu pour sa transparence financière et a été classé de manière fiable pour son absence de corruption. C'était listé comme le pays le moins corrompu du monde, aux côtés de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande, en 2021 et 2020 par Transparency International, un groupe de plaidoyer et de recherche qui collecte des données sur la corruption mondiale.
Cependant, entre 2008 et 2016, la succursale de Danske Bank en Estonie aurait traité près de 160 milliards de dollars de clients étrangers à haut risque, dont beaucoup étaient russes, selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice. Bien qu'elle ait été consciente en février 2014 que la succursale acheminait des « transactions hautement suspectes et potentiellement criminelles » vers les banques américaines après les avertissements d'un dénonciateur interne, d'audits et de régulateurs, Danske Bank a continué de mentir aux institutions financières américaines au sujet de ses normes anti-blanchiment d'argent.
En plus de renoncer à 2,059 milliards de dollars, Danske Bank versera à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis environ 413 millions de dollars dans le cadre d'un règlement parallèle. Le ministère de la Justice a déclaré qu'il créditerait la Danske Bank de près de 850 millions de dollars afin de régler ses réclamations auprès de la SEC et des autorités danoises. La banque danoise s'est également engagée à mettre en œuvre un programme de conformité remanié et des contrôles anti-blanchiment d'argent.
'Pendant des années, Danske Bank a menti et trompé les banques américaines pour injecter des milliards de dollars de fonds suspects et criminels dans le système américain', a déclaré Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, dans un communiqué. 'Les banques et autres institutions financières du monde entier devraient tenir compte de ce message : si vous voulez utiliser le système financier américain, vous devez respecter les règles.'
