Dans un coffre-fort souterrain et au fond d'une boîte de pop-corn cachée dans une maison de Gainesville, en Géorgie, les responsables de l'application des lois ont découvert des appareils contenant plus de 3,3 milliards de dollars de bitcoins.
La crypto-monnaie a été obtenue illégalement par James Zhong, 32 ans, qui a volé 50 000 bitcoins il y a dix ans à Silk Road, un marché noir du dark web. Zhong a plaidé coupable le 4 novembre devant le tribunal fédéral de New York pour avoir commis une fraude électronique, selon un déclaration de Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York.
Inopinée jusqu'à présent, la découverte du bitcoin de Zhong l'année dernière marque la deuxième plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire du ministère américain de la Justice, juste derrière celle de février. saisie de 3,6 milliards de dollars en crypto d'un couple de Manhattan.
'Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant a explosé en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars', a déclaré Williams dans un communiqué. Mais maintenant que le gouvernement américain a saisi cette quantité historique de crypto-monnaie, un autre mystère demeure. Que vont-ils en faire ?
Une loi de 1984 désigne le U.S. Marshals Service, un bureau du ministère de la Justice, comme principal dépositaire des biens saisis par les forces de l'ordre fédérales. 'Lorsque nous saisirons de la monnaie virtuelle, nous la conserverons sur notre propre portefeuille', a déclaré Michael Case, coordinateur de la confiscation des avoirs du district pour le Marshal Service du district sud de New York.
Une fois la crypto-monnaie transférée dans un portefeuille gouvernemental, elle est finalement liquidée, a déclaré Case. 'Nous avons différentes voies pour le vendre sur le marché', a-t-il ajouté. Le Marshals Service a déjà organisé des ventes aux enchères de bitcoins, généralement réalisées en une série de lots. Entre 2014 et 2020, l'agence aurait vendu plus de 7,2 milliards de dollars de bitcoins, dont 19 millions de dollars acheté par le capital-risqueur milliardaire Tim Draper.
Une loi vieille de plusieurs décennies exige que l'argent soit utilisé à des fins d'application de la loi
Cependant, le Marshals Service a modernisé ses approches pour saisir le bitcoin depuis ses premiers cas concernant la crypto-monnaie de Silk Road, qui a fermé ses portes en 2013. ' Maintenant, les choses sont beaucoup plus fluides en termes de mode de vente', a déclaré Case. En plus des enchères, le bitcoin peut être vendu par le biais d'échanges approuvés par le gouvernement, où il est souvent acheté par des personnes ignorant ses origines, a-t-il déclaré.
Une fois la crypto-monnaie liquidée, elle ira probablement dans le fonds de confiscation du département du Trésor, a déclaré David Smith, avocat et expert en confiscation. UN statut vieux de plusieurs décennies exige que ces fonds soient affectés à des fins d'application de la loi, a déclaré Smith, ce qui peut inclure la construction de prisons, la contribution à la formation des forces de l'ordre et le dédommagement des victimes. De plus, si les forces de l'ordre locales ont contribué dans un cas particulier, elles peuvent réclamer jusqu'à 80 % des fonds, a-t-il déclaré.
'L'une de mes utilisations les moins préférées de l'argent serait de payer une somme énorme à une agence d'État ou locale qui a peut-être lancé l'enquête mais ne saura pas quoi faire de tous les fonds', a déclaré Smith, qui pense que le produit de Le bitcoin de Zhong restera probablement dans le Fonds de confiscation du Trésor pendant un certain temps. 'Il serait difficile de dépenser 3 milliards de dollars pour un projet ou un organisme d'application de la loi', a-t-il déclaré.
Dans l'ensemble, Smith a déclaré que l'argent ne devrait pas être affecté à l'application de la loi en premier lieu. 'Il y a beaucoup d'autres choses importantes pour lesquelles le gouvernement dépense de l'argent', a-t-il déclaré. 'Auparavant, il allait au Congrès et le président pouvait décider quoi en faire, ce n'était pas seulement pour les forces de l'ordre.' La loi désignant les fonds confisqués à des fins d'application de la loi a été passé en 1984 - poussé par Joe Biden, un jeune sénateur à l'époque - pour encourager la police locale à poursuivre les crimes complexes.
Certains pensent que les victimes devraient recevoir la plupart des profits
Alors que les fonds tomberont probablement dans le fonds du Trésor ou seront distribués aux victimes, le gouvernement devrait se concentrer sur cette dernière option, selon Alex Lakatos, un avocat expérimenté dans la confiscation d'actifs et basé à Washington, D.C.
Afin de se qualifier pour la remise, c'est-à-dire lorsque les biens confisqués sont restitués aux victimes du crime, les victimes doivent généralement prouver que les biens saisis leur appartenaient auparavant. Par exemple, dans ce cas, les gens devraient prouver qu'ils possédaient auparavant des bitcoins sur Silk Road qui ont été volés par Zhong. 'Mais avec autant d'argent, le gouvernement est parfois prêt à être un peu plus libéral', a déclaré Lakatos. Le parent d'un enfant qui a fait une overdose de médicaments contenant du fentanyl achetés à Silk Road, par exemple, pourrait potentiellement lier ses réclamations assez étroitement au cas de Zhong afin d'obtenir une compensation, a-t-il déclaré.
Cependant, alors que Lakatos pense que les victimes de Silk Road devraient se retrouver avec la majorité de l'argent, il n'est pas convaincu que ce sera le résultat. 'Je suppose qu'une très grande partie va au Trésor', a-t-il déclaré. «Mais ce qu'ils devraient en faire, ce qui serait la chose juste, serait de l'utiliser comme rémission.
