Les procureurs américains ont arrêté et inculpé le fondateur de Bitzlato, un échange cryptographique basé à Hong Kong, pour avoir traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.
Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe, a été accusé de ne pas avoir satisfait aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, selon un plainte déposé devant le tribunal fédéral de Brooklyn. La majorité des fonds illicites sur Bizlato provenaient d'utilisateurs d'Hydra Market, un marché noir en ligne qui vendait de la drogue, des informations financières volées, des documents d'identité et des services de blanchiment d'argent et a été fermé par les forces de l'ordre en avril 2022. Bizlato a également traité plus de 15 millions de dollars. du ransomware produit, selon la plainte.
'Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée', a déclaré le procureur américain Breon Peace dans un communiqué. 'Bitzlato s'est vendu aux criminels en tant qu'échange de crypto-monnaie sans poser de questions, et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts.'
Les dirigeants de Bitzlato, qui exigeaient une identification minimale de la part des utilisateurs, auraient été au courant de l'activité illicite liée à ses revenus. En mai 2019, Legkodymov a envoyé un message interne à un collègue déclarant que les utilisateurs de Bitzlato étaient « connus pour être des escrocs » qui utilisaient des identités supposées, selon les procureurs américains.
Pendant ce temps, une feuille de calcul interne de Bitzlato a applaudi le manque d'exigences d'identification de l'entreprise, également appelées procédures de connaissance de votre client (KYC). « Points positifs : Pas de KYC… Négatifs : Argent sale », lit-on dans la feuille de calcul, selon la plainte.
Un avocat de Legkodymov n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
